Serviciu  informatii in sistem RSS
Ultimele titluri
Ultima Oră

Europol: Aproape 1 milion de tranzacții bancare suspecte de spălare de bani

Publicat: miercuri, 06 septembrie 2017

Europol, agenția europeană de poliție, cere controale mai stricte în privința tranzacțiilor bancare, în urma unui raport din care reiese că majoritatea cazurilor de spălare de bani din Uniunea Europeană rămân neinvestigate, în pofida semnalelor venite de la instituțiile bancare, transmite Reuters.

Băncile europene au semnalat aproape un milion de tranzacții suspecte de spălare de bani în 2014, ultimul an pentru care sunt disponibile date, cu 17% mai multe decât în 2013 și cu peste 66% mai multe decât în 2006, a precizat marți Europol.

Din aceste cazuri, numai 10% au fost investigate, Europol cerând acum băncilor să amelioreze datele puse la dispoziția instituțiilor de aplicare a legi pentru urmărirea cazurilor.

Doar în Italia, de pildă, Europol a descoperit că sumele de bani implicate în astfel de tranzacții s-au ridicat la 164 miliarde de euro în 2014, aproximativ o zecime din economia țării.

Potrivit lui Robin Wainwright, directorul Europol, banii implicați în astfel de tranzacții provin mai ales din trafic de droguri și există o creștere a numărului de organizații specializate în spălare de bani, care percep un comision pentru serviciile lor.

‘Traficul de droguri este în continuare cea mai cel mai mare sector infracțional. Acești bani trebuie să intre în sistem. Ei sunt folosiți pentru a finanța stilul de viață al ‘nașilor’ infractori’, a explicat Wainwright.

Două treimi din tranzacțiile suspecte de spălare de bani în Europa au provenit din Marea Britanie și din Olanda, potrivit raportului, o situație datorată în mare parte existenței celor două mari centre financiare de la Londra și Amsterdam. În Marea Britanie au fost raportate în 2014 peste 350.000 de cazuri suspecte (cu aproape 66% mai multe decât în 2006), în timp ce în Olanda numărul lor a fost de 277.000.

Sursa: AGERPRES

Comments

comments

Short URL: https://ultima-ora.ro/?p=84987

Publicat de la data sept. 6 2017. Categorii Social.

Zona comentariilor

Meteo în țară

25 septembrie 2018, 19:02
 

NE
Parţial însorit
17°C
7 km/h
Perceput de temperatură: 17°C
Presiunea: 1030 mb
Umiditate: 27%
Vânt: 7 km/h NE
Rafale de vânt: 7 km/h
UV-Index: 1
Răsarit: 7:06
Apus: 19:08
Prognoza 26 septembrie 2018
Zi
 

NNE
Parţial însorit
17°C
Vânt: 7 km/h NNE
Rafale de vânt: 11 km/h
max. UV-Index: 4
Noapte
 

NNE
Parţial înnourat
3°C
Vânt: 0 km/h NNE
Rafale de vânt: 7 km/h
max. UV-Index: 4
More forecast...
 

RSS De la ANM:

  • Tipul mesajului : Atentionare nowcasting
    COD : GALBEN Ziua/luna/anul : 25-09-2018 Ora : 10 Nr. mesajului : 1 Intre orele : 10:00 si 16:00 In zona : Județul Suceava: zona joasă;Județul Vaslui;Județul Bacău: zona joasă;Județul Botoşani;Județul Neamţ: zona joasă;Județul Iaşi; Se vor semnala : intensificări locale ale vântului ce vor atinge la rafală viteze de 55...65 km/h.
  • Informare meteorologica
    Ziua/luna/anul : 25-09-2018 Ora : 9 : 30 Nr. mesajului : 1 Intervalul : 25 septembrie, ora 09.30 – 27 septembrie, ora 09.00 Zonele afectate : conform textului Fenomene : temperaturi scăzute, intensificări ale vântului, brumă timpurie Mesaj : ACTUALIZARE INFORMARE METEOROLOGICĂ Fenomene vizate: temperaturi scăzute, intensificări ale vântului, brumă timpurie; Interval de valabilitate: 25 […]
  • Tipul mesajului : Atentionare nowcasting
    COD : GALBEN Ziua/luna/anul : 25-09-2018 Ora : 9 Nr. mesajului : 2 Intre orele : 09:00 si 15:00 In zona : Județul Prahova: zona de munte;Județul Argeş: zona de munte;Județul Dâmboviţa: zona de munte;Județul Buzău: zona de munte; Se vor semnala : intensificări ale vântului, mai ales la altitudini de peste 1800 m, cu […]
  • Informare meteorologica
    Ziua/luna/anul : 23-09-2018 Ora : 13 : 00 Nr. mesajului : 2 Intervalul : 23 septembrie, ora 23 – 26 septembrie, ora 08 Zonele afectate : conform textului Fenomene : intensificări ale vântului, răcire accentuată Mesaj :   INFORMARE METEOROLOGICĂ Fenomene vizate: intensificări ale vântului, răcire accentuată; Interval de valabilitate: 23 septembrie, ora 23 – […]

Loto

Horoscop

  • 132.509 vizite
Statistici T5 Ziarul online ”Ultima Oră” rulează pe o versiune ”Advanced Newspaper” realizată de Gabfire Team