Serviciu  informatii in sistem RSS
Ultimele titluri
Ultima Oră

Inspectorii antifraudă au identificat un grup de firme care a prejudiciat bugetul statului cu aproape 45 de milioane de lei

Publicat: luni, 27 noiembrie 2017
Inspectorii antifraudă au identificat un grup constituit din 46 de societăţi care, în perioada 2012–2015, au efectuat o serie de tranzacţii având la bază operaţiuni fictive cu produse (cerealiere, alimentare, piese auto, materiale de construcţii) şi servicii, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, prin diminuarea bazei impozabile a profitului şi deducerea nelegală a TVA. Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului este de44.725.698 lei, inspectorii antifrauda sesizând în acest caz și organele de cercetare penală.
        În fapt, produsele cerealiere şi plante tehnice, având cea mai mare pondere din valoarea tranzacţiilor în cauză, au fost achiziţionate de la diverşi producători agricoli fără documente legale de provenienţă, fiind încărcate direct din câmp  şi apoi introduse în circuitul tranzacţional prin intermediul a 14 societăţi de tip fantomă, care au avut rolul de a  furniza documente de provenienţă pentru societăţile beneficiare ale avantajelor fiscale create în mod artificial.
         Totodată, pentru a diminua propria sarcina fiscală generată de livrările evidenţiate în situaţiile financiare şi declaraţiile obligatorii înregistrate la administraţiile fiscale, aceleaşi societăţi de tip fantomă au declarat achiziţii fictive de la societăţi cu identitatea furată sau de la societăţi care nu au confirmat tranzacţiile în cauză în declaraţiile D394 depuse.
         In urma verificărilor efectuate s-a constatat că preţurile înregistrate în documentele contabile întocmite pentru produsele cerealiere evidenţiate ulterior ca livrate în lanţul tanzacţional, au fost stabilite de persoanele care au controlat societăţile implicate, la un preţ apropiat de preţul final de livrare practicat de societăţile beneficiare ale avantajelor fiscale către procesatori consacraţi, având ca scop diminuarea impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată de plată, datorate bugetului general consolidat al statului.
Sumele de bani provenite din operaţiunile fictive au fost încasate în conturile societăţilor fantomă, iar ulterior au fost virate în conturile bancare deschise la aceeaşi bancă pe numele unor persoane fizice cu menţiunea „achiziţii cereale”. Din informaţiile transmise de Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură şi din interogarea bazelor de date ale ANAF a rezultat faptul că persoanele fizice, în contul cărora au fost efectuate viramentele, nu se regăsesc înregistrate cu suprafeţe de teren în proprietate sau în exploatare. Au fost identificate astfel situaţii când mai multe din aceste societăţi fantomă au virat sume de bani către aceleaşi persoane fizice în perioada 2012-2015 (spre exemplificare o persoană fizică a încasat în contul personal suma totală de 41.195.844 lei de la patru dintre societăţile de tip fantomă verificate), sume de bani care ulterior au fost retrase de persoanele fizice în cauză preponderent în numerar, cu cardul, prin intermediul POS urilor din incinta unităţilor bancare.

Comments

comments

Short URL: https://ultima-ora.ro/?p=88126

Publicat de la data nov. 27 2017. Categorii Economic, FINANTE - BANCI.

Zona comentariilor

Meteo în țară

21 august 2018, 9:57
 

NE
Soare
23°C
0 km/h
Perceput de temperatură: 27°C
Presiunea: 1020 mb
Umiditate: 52%
Vânt: 0 km/h NE
Rafale de vânt: 0 km/h
UV-Index: 4
Răsarit: 6:25
Apus: 20:12
Prognoza 22 august 2018
Zi
 

ENE
Predominant însorit
32°C
Vânt: 11 km/h ENE
Rafale de vânt: 14 km/h
max. UV-Index: 7
Noapte
 

NE
Parţial înnourat
19°C
Vânt: 7 km/h NE
Rafale de vânt: 11 km/h
max. UV-Index: 7
More forecast...
 

RSS De la ANM:

  • Tipul mesajului : Atentionare nowcasting
    COD : GALBEN Ziua/luna/anul : 21-08-2018 Ora : 7 Nr. mesajului : 1 Intre orele : 07:30 si 09:00 In zona : Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, […]

Loto

Horoscop

  • 122.467 vizite
Statistici T5 Ziarul online ”Ultima Oră” rulează pe o versiune ”Advanced Newspaper” realizată de Gabfire Team