Serviciu  informatii in sistem RSS
Ultimele titluri
Ultima Oră

Europol: Aproape 1 milion de tranzacții bancare suspecte de spălare de bani

Europol, agenția europeană de poliție, cere controale mai stricte în privința tranzacțiilor bancare, în urma unui raport din care reiese că majoritatea cazurilor de spălare de bani din Uniunea Europeană rămân neinvestigate, în pofida semnalelor venite de la instituțiile bancare, transmite Reuters.

Băncile europene au semnalat aproape un milion de tranzacții suspecte de spălare de bani în 2014, ultimul an pentru care sunt disponibile date, cu 17% mai multe decât în 2013 și cu peste 66% mai multe decât în 2006, a precizat marți Europol.

Din aceste cazuri, numai 10% au fost investigate, Europol cerând acum băncilor să amelioreze datele puse la dispoziția instituțiilor de aplicare a legi pentru urmărirea cazurilor.

Doar în Italia, de pildă, Europol a descoperit că sumele de bani implicate în astfel de tranzacții s-au ridicat la 164 miliarde de euro în 2014, aproximativ o zecime din economia țării.

Potrivit lui Robin Wainwright, directorul Europol, banii implicați în astfel de tranzacții provin mai ales din trafic de droguri și există o creștere a numărului de organizații specializate în spălare de bani, care percep un comision pentru serviciile lor.

‘Traficul de droguri este în continuare cea mai cel mai mare sector infracțional. Acești bani trebuie să intre în sistem. Ei sunt folosiți pentru a finanța stilul de viață al ‘nașilor’ infractori’, a explicat Wainwright.

Două treimi din tranzacțiile suspecte de spălare de bani în Europa au provenit din Marea Britanie și din Olanda, potrivit raportului, o situație datorată în mare parte existenței celor două mari centre financiare de la Londra și Amsterdam. În Marea Britanie au fost raportate în 2014 peste 350.000 de cazuri suspecte (cu aproape 66% mai multe decât în 2006), în timp ce în Olanda numărul lor a fost de 277.000.

Sursa: AGERPRES

Comments

comments

Short URL: https://ultima-ora.ro/?p=84987

Publicat de la data Sep 6 2017. Categorii Social.

Zona comentariilor

Meteo în țară

22 mai 2018, 1:16
 

ESE
Senin
17°C
7 km/h
Perceput de temperatură: 17°C
Presiunea: 1020 mb
Umiditate: 67%
Vânt: 7 km/h ESE
Rafale de vânt: 7 km/h
UV-Index: 0
Răsarit: 5:41
Apus: 20:44
Prognoza 23 mai 2018
Zi
 

ESE
Predominant însorit
27°C
Vânt: 7 km/h ESE
Rafale de vânt: 11 km/h
max. UV-Index: 9
Noapte
 

ENE
Senin
14°C
Vânt: 4 km/h ENE
Rafale de vânt: 11 km/h
max. UV-Index: 9
More forecast...
 

RSS De la ANM:

  • Tipul mesajului : Atentionare nowcasting
    COD : GALBEN Ziua/luna/anul : 21-05-2018 Ora : 22 Nr. mesajului : 1 Intre orele : 22:00 si 23:30 In zona : Județul Arad: Pecica, Nădlac, Curtici, Vinga, Macea, Secusigiu, Semlac, Felnac, Șeitin, Iratoșu, Șofronea, Zădăreni, Peregu Mare, Dorobanți;Județul Timiş: Sânnicolau Mare, Jimbolia, Variaș, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Cărpiniș, Comloșu Mare, Periam, Satchinez, Cenad, Teremia Mare, […]

Loto

Horoscop

  • 97.456 vizite
Statistici T5 Ziarul online ”Ultima Oră” rulează pe o versiune ”Advanced Newspaper” realizată de Gabfire Team