Serviciu  informatii in sistem RSS
RECOMANDĂRI ”ULTIMA ORĂ”
Ultima Oră

România, pe lista ţărilor cu companii în paradisurile fiscale

Publicat: duminică, 07 aprilie 2013

Identitatea a mii de bogaţi anonimi din întreaga lume a fost dată publicităţii după ce 2,5 milioane de email-uri şi alte documente din industria financiară offshore din Insulele Virgine Britanice au ajuns în posesia presei.

La ancheta  de proporţii a mass-media internaţionale a luat parte şi un jurnalist român. Potrivit celor 36 de publicaţii din lume care au avut acces la scurgerea majoră de informaţii, peste 20 de trilioane de dolari ce aparţin unor magnaţi ar putea fi depozitate în conturile din insulele Virgine Britanice, considerate un paradis fiscal.

Jurnaliştii străini scriu că în spatele unor companii înregistrate în paradisuri fiscale se află 4 mii de americani, între care angajaţi de pe Wall Street, doi directori ai Gazprom şi dealeri internaţionali de arme. Şi ţara noastră a fost menţionată în această cercetare.

Pe lista bogaţilor cu averile ascunse în paradisul off-shore se află inclusiv preşedintele Azerbaidjanului şi familia sa, soţia vicepremierului rus, dar şi un apropiat al preşedintelui francez Francois Hollande.

Pe parcursul investigaţiei au fost intervievaţi sute de experţi, oficiali guvernamentali, avocaţi şi alte surse din întreaga lume.

Românii care apar în scandalul scurgerilor de informaţii despre paradisurile fiscale fac parte dintre cele care au alimentat rubricile de scandal ale ziarelor.
Nume precum Bogdan Buzaianu, Cristian Borcea, Sorin Ovidiu Vântu, Octavian Turcan, Victor Harbuz, Ghenadie Nipomici, Said Shehade Baaklini sau Sorin Roşca Stănescu apar în dosarul scurgerilor de informaţii despre paradisurile financiare, OffshoreLeaks, conform International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ) din Washington asociat în această analiză cu Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţie (CRJI).

„Documentele obtinute in proiectul OffshoreLeaks arata ca firma Commonwealth Trust Limited (CTL) este un agent de inregistrare de societati off-shore care actioneaza ca paravan pentru evazionisti, operatiuni de spalare de bani si personaje dubioase din Rusia, Europa de Est si Statele Unite. CTL a fost folosita de mai multi oameni de afaceri din Romania pentru a le infiinta societati in Insulele Virgine Britanice (BVI)”, se arata in deschiderea acestei anchete.

Autorul articolului, Adrian Mogos, susţine ca „un element comun care leaga aceste firme secrete este faptul ca au fost infiintate in BVI de acelasi agent de inregistrari”.

Conform sursei citate, Said Shehade Baaklini, implicat intr-o afacere de returnarea de TVA de 60 de milioane de euro, i-ar fi cedat o asftel de firma lui Cristian Borcea.

Comments

comments

Short URL: https://ultima-ora.ro/?p=3976

Publicat de la data apr. 7 2013. Categorii Breaking News.

Zona comentariilor

Meteo în țară

18 iunie 2019, 6:52
 

NNE
Soare
22°C
4 km/h
Perceput de temperatură: 22°C
Presiunea: 1020 mb
Umiditate: 73%
Vânt: 4 km/h NNE
Rafale de vânt: 4 km/h
UV-Index: 1
Răsarit: 5:30
Apus: 21:03
Prognoza 19 iunie 2019
Zi
 

ENE
Înnourat
30°C
Vânt: 7 km/h ENE
Rafale de vânt: 11 km/h
max. UV-Index: 10
Noapte
 

NNE
Predominant senin
19°C
Vânt: 4 km/h NNE
Rafale de vânt: 7 km/h
max. UV-Index: 10
More forecast...
 

RSS De la ANM:

  • Tipul mesajului : Avertizare nowcasting
    COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul : 17-06-2019 Ora : 23 Nr. mesajului : 1 Intre orele : 23:15 si 00:30 In zona : Județul Bacău: Târgu Ocna, Dărmănești, Dofteana, Oituz, Mănăstirea Cașin, Slănic-Moldova, Pârgărești, Cașin; Se vor semnala : averse care vor cumula 35...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină de dimensiuni mici
  • Tipul mesajului : Avertizare nowcasting
    COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul : 17-06-2019 Ora : 23 Nr. mesajului : 2 Intre orele : 23:10 si 00:30 In zona : Județul Iaşi: Răducăneni, Cozmești, Gorban, Dolhești, Moșna, Grozești;Județul Vaslui: Huși, Stănilești, Duda-Epureni, Pădureni, Drânceni, Lunca Banului, Roșiești, Hoceni, Albești, Bunești-Averești, Dimitrie Cantemir, Oltenești, Tătărăni, Boțești, Vutcani, Arsura, Crețești; Se vor semnala : averse […]
  • Atentionare meteorologica
    COD : GALBEN Ziua/luna/anul : 17-06-2019 Ora : 23 : 00 Nr. mesajului : 1 Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și hărții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : INFORMARE METEOROLOGICĂInterval de valabilitate: 17 iunie, ora 10 – 19 iunie, ora 23Fenomene vizate: manifestări de instabilitate atmosferică       Instabilitatea atmosferică va fi […]
  • Tipul mesajului : Atentionare nowcasting
    COD : GALBEN Ziua/luna/anul : 17-06-2019 Ora : 23 Nr. mesajului : 3 Intre orele : 23:00 si 00:00 In zona : Județul Covasna: Baraolt, Brăduț, Bățani, Vârghiș, Aita Mare;Județul Braşov: Rupea, Racoș, Homorod, Cața, Ormeniș, Augustin;Județul Harghita: Mărtiniș, Feliceni, Ocland, Dârjiu, Ulieș; Se vor semnala : averse ce vor cumula 25-30 l/mp, descărcări electrice, […]
  • Tipul mesajului : Avertizare nowcasting
    COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul : 17-06-2019 Ora : 22 Nr. mesajului : 4 Intre orele : 22:40 si 23:30 In zona : Județul Prahova: : zona de munte de peste cota 1800 m;Județul Prahova: Breaza, Sinaia, Comarnic, Bușteni, Măneciu, Brebu, Valea Doftanei, Azuga, Șotrile, Bertea, Provița de Sus, Adunați, Secăria, Talea;Județul Dâmboviţa: zona de munte;Județul […]

Loto

Horoscop

  • 215.454 vizite
Statistici T5 Ziarul online ”Ultima Oră” rulează pe o versiune ”Advanced Newspaper” realizată de Gabfire Team